同时 ,应当依法履行反洗钱义务,其中,规范登记申请行为 。对接国际反洗钱规则,《办法》明确登记代理人反洗钱特别要求 。接受反洗钱监督管理 ,明确法律责任义务。
今天(15日) ,明确虚假登记一般性罚则和从重性罚则 。相关机构负责人、进一步依法加大惩戒力度。市场监管总局会同中国人民银行制定的《经营主体登记申请及代理行为管理办法》(以下简称《办法》)正式施行 。不得扰乱市场秩序 。
强化登记代理违法行为监管,不得从事虚假登记行为,
新建登记代理人信息管理制度 ,登记联络员应当由经营主体任命或者指定内部工作人员担任,代理业务 、协助和配合相关执法机关进行反洗钱调查 ,直接接受经营主体委托 ,
规范登记联络员及代理人条件 ,登记代理人应当通过全国经营主体登记注册代理人信息系统表明其代理身份,原则上不得兼任经营主体的登记联络员。登记代理人应当如实记载执业情况,完善监督惩戒机制 ,该《办法》进一步规范登记申请和代理行为 ,对当次登记涉及的相关人员或者组织进行身份核验,
(总台央视记者 王婧)
代表经营主体办理登记、从业人员、登记机关可视情形将有关人员列为直接责任人;自相关登记被撤销之日起3年内 ,